제5기 정기주주총회 소집 통지서

대진첨단소재

2024-03-14

제5기 정기주주총회 소집 통지서

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 제5기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금요일), 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 107, 본관동 10층 회의실

3. 회의 목적 사항

1) 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임 보고

2) 부의 안건

가. 제1호 의안 : 제5기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

라. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

마. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주총참석장, 신분증

2) 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

5. 기타사항

※ 시간을 준수해주시면 감사하겠습니다.

2024년 03월 14일

	대진첨단소재	주식회사
	대 표 이 사	유 성 준	(직인생략)